Dalam pelatihan ini, peserta akan mempelajari konsep dasar tentang prinsip pemeriksaan penipuan serta bagaimana melakukan deteksi, investigasi, dan pelaporan kasus penipuan dengan efektif. Peserta juga akan diajarkan tentang jenis-jenis penipuan, tahapan-tahapan dalam proses pemeriksaan penipuan, teknik pengumpulan bukti, analisis forensik pada dokumen dan rekaman keuangan, etika profesional dalam pemeriksaan penipuan, hingga pelaporan hasil yang akurat.

Sesi 1: Pengenalan tentang Penipuan (Fraud)

• Definisi penipuan dan jenis-jenisnya.
• Peran penting pemeriksaan penipuan dalam mencegah, mendeteksi, dan menyelidiki kasus penipuan.

Sesi 2: Prinsip-prinsip Dasar Pemeriksaan Penipuan

• Memahami prinsip-prinsip utama yang melandasi pemeriksaan penipuan.

Sesi 3: Tahapan-tahapan dalam Proses Pemeriksaan Penipuan

• Menjelaskan tahapan-tahapan yang perlu diikuti dalam melakukan pemeriksaan penipuan secara efektif.

Sesi 4: Identifikasi Potensi Kejahatan Keuangan  

Sesi 5: Metode Investigasi Forensik Digital  

Sesi 6: Studi Kasus dan Diskusi Interaktif

• Menganalisis kasus nyata terkait penerapan prinsip-prinsp pemeriksaan peniapun serta pembelajaran dari situasi tersebut.

Sesi 7: Teknik Pengumpulan Bukti dalam Pemeriksaan Penipuan

• Mempelajari teknik pengumpulan bukti yang efektif serta pentingnya integritas dan keandalan bukti dalam pemeriksaan penipuan.

Sesi 8: Analisis Forensik pada Dokumen dan Rekaman Keuangan

• Mengidentifikasi metode analisis forensik yang relevan untuk mendeteksi tanda-tanda penipuan pada dokumen dan rekaman keuangan

Sesi 9: Etika Profesional dalam Pemeriksaan Penipuan

• Menjelaskan pentingnya etika profesional dalam menjalankan pemeriksaan penipuan serta dilema etis yang mungkin dihadapi.

Sesi 10: Pelaporan Hasil Pemeriksaan Penipuan

• Membahas strategi pelaporan hasil pemeriksaa peniapun yang jelas, akurat, dan berdampak.
• Diskusi Etika dalam Praktik Pemeriksaa Peniapun
• Sesuai permintaan peserta atau topik terkait lainnya.

Siapa yang dapat mengikuti pelatihan ini?

• Para profesional di bidang audit internal yang ingin meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam mendeteksi, mencegah, dan menyelidiki tindakan kecurangan di lingkungan kerja.
• Individu-individu yang secara khusus bertugas sebagai penyidik atau investigator kecurangan di perusahaan atau lembaga pemerintahan dan ingin memperdalam pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip dasar dalam melakukan penyelidikan kecurangan.
• Pimpinan atau profesional di bidang manajemen risiko yang ingin memahami lebih lanjut tentang bagaimana mengidentifikasi potensi tindakan curang serta menerapkan kontrol internal untuk mencegahnya.
• Advokat atau praktisi hukum dengan spesialisasi dalam hukum bisnis atau forensik, yang tertarik untuk menambah pengetahuan mereka tentang prinsip-prinsip dasar dalam penyelesaian kasus-kasus kecurangan.
• Mahasiswa program studi terkait seperti akuntansi, hukum, atau manajemen keuangan, yang memiliki minat pada isu-isu fraud examination dan ingin mendapatkan wawasan awal tentang prinsip-prinsip dasarnya.
• Siapa pun dengan minat pada topik ini, termasuk para profesional di industri lain yang ingin memahami lebih lanjut tentang prinsip-prinsip dalam melakukan penyelidikan kecurangan dan bagaimana hal tersebut dapat membantu melindungi organisasi dari kerugian finansial dan reputasi.